根據(jù)外商投資法，在中國境內(nèi)進(jìn)行活動的外商投資外商投資企業(yè)...第一章總則第一條為了進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放，保護(hù)外商合法權(quán)益，規(guī)范外商管理，推動形成全方位對外開放新格局，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，根據(jù)憲法，制定本法。本法所稱外商投資是指外國自然人企業(yè)或其他組織(以下簡稱外國投資)在中國境內(nèi)直接或間接從事的活動，包括下列情形:(1) (2)外國投資在中國境內(nèi)取得的股份、股權(quán)、財產(chǎn)股份或其他類似權(quán)益企業(yè)；(3)國外投資單獨(dú)或與其他聯(lián)合投資國內(nèi)新項目投資；(四)法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院規(guī)定的其他方式投資。

啟程有限公司是傳銷。2018年7月初，記者接到曝光者舉報稱，海南啟程德瑞環(huán)保建材科技有限公司在遼寧、江蘇設(shè)立申報服務(wù)中心，以投資發(fā)行原始股非法的名義募集資金。7月19日，海南啟成江蘇南通申報服務(wù)中心，顧先生曾告訴記者，海南啟成資產(chǎn)管理有限公司向購買方投資借款并轉(zhuǎn)給購買方，海南啟成德瑞環(huán)保建材科技有限公司直接與投資1000萬元的會員公司簽約。對于投資 5萬及1000萬以下投資會員，稱為散戶，直接與海南啟程德瑞環(huán)保建材科技有限公司員工簽訂貸款合同，貸款授予5萬至19萬公司投資人，年化利率18%；20萬以上的貸款/123，456，789-3/人，年化率24%。

2016年11月28日和12月6日，新華社先后刊登了發(fā)展改革委、商務(wù)部、人民銀行、外匯局負(fù)責(zé)人關(guān)于涉外投資監(jiān)管的記者提問。重申“鼓勵企業(yè)參與國際經(jīng)濟(jì)競爭與合作，融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈”和“支持國內(nèi)有能力、有條件企業(yè)開展真正合規(guī)的對外活動投資”的方針沒有改變，但也提出了規(guī)范性意見?！懊芮嘘P(guān)注最近房地產(chǎn)、酒店、影院、娛樂、體育俱樂部等領(lǐng)域的一些非理性外向傾向投資，以及大型非主業(yè)投資、有限合伙企業(yè)外部投資、”

境外匯款一直是在海外工作生活的人的問題，投資。2023年，中國央行將發(fā)布新的境外匯款條例。為什么會有這樣的規(guī)定？條文有哪些變化？對個人和企業(yè)，有什么影響？首先，新規(guī)的出臺主要是為了更嚴(yán)格地控制資本外流，防止洗錢等交易。新規(guī)將對匯款程序更加嚴(yán)格，銀行可能會對資金的來源、用途和用途進(jìn)行更詳細(xì)的調(diào)查，以降低涉嫌非法活動的風(fēng)險，對凈資產(chǎn)較大的個人和企業(yè)會產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。

其中，匯率變動的影響最為顯著。由于央行管制匯率，整境外匯款的效果會因匯率變化而變化，該規(guī)定的出臺會對資金流動產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。最后，新規(guī)還會影響企業(yè)-3/的海外計劃。-2境外-3/的手續(xù)和流程會比較復(fù)雜，很多企業(yè)需要更多的時間來完成投資對于國外的項目，企業(yè)adopted境外匯款現(xiàn)金流規(guī)劃和實(shí)施需要更加謹(jǐn)慎和保守。

企業(yè)稅收籌劃需要注意哪些問題？1.企業(yè)稅務(wù)籌劃人員應(yīng)具備的素質(zhì)。稅收籌劃是納稅人主動運(yùn)用稅法的行為，是一種專業(yè)性和技術(shù)性很強(qiáng)的籌劃活動。一個成功的策劃方案可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的最低稅負(fù)，這也要求企業(yè)稅務(wù)策劃師必須具備專業(yè)素質(zhì)。一個優(yōu)秀的稅收籌劃者不僅能制定成功的計劃，而且是最有效的溝通者。溝通能力主要表現(xiàn)在與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通。

是一個非常重要的問題。策劃者應(yīng)具備良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格區(qū)分涉稅事項和涉稅環(huán)節(jié)與非法，不得將違反稅收政策法規(guī)的行為納入策劃方案，避免將稅收策劃引入偷稅漏稅的歧途，給企業(yè)、個人帶來涉稅風(fēng)險。第二，稅收籌劃不能只靠財務(wù)部門。在普通人看來，稅收籌劃是一個涉稅問題，當(dāng)然是財政部門的事。實(shí)際上企業(yè)的財務(wù)工作只是正確地核算和反映了企業(yè)的經(jīng)營成果。

1。挪用公司資金投資外盤是挪用資金罪。根據(jù)《刑法》第二百七十二條規(guī)定，公司、企業(yè)其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位的資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大超過三個月未還，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大，從事營利性活動，或者從事非法活動的，挪用本單位資金數(shù)額巨大，或者數(shù)額較大不歸還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

常見的方法有四種:1。承諾高額回報。為了吸引廣大群眾上當(dāng)受騙，不法分子往往編造“天上掉餡餅”、“一夜暴富”的神話，通過牟取暴利，以高額回報引誘許諾人投資人。為了騙取更多的人參與集資，非法在集資初期，集資者往往會按時足額支付承諾的本息，在集資達(dá)到一定規(guī)模后，偷偷轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，給集資參與者造成經(jīng)濟(jì)損失。2.編造虛假項目。不法分子大多注冊合法公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、踐行“經(jīng)濟(jì)論”的旗號，經(jīng)營從傳統(tǒng)的種植養(yǎng)殖業(yè)到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后回租等項目，以訂立合同為借口編造虛假項目。

摘要:以上市公司為研究對象，收集分析上市公司外部典型案例投資，發(fā)現(xiàn)異常資金流動的表現(xiàn)，總結(jié)問題關(guān)鍵點(diǎn)，進(jìn)一步提出異常資金流動的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵詞:外部投資異常資金流物流信息流中文圖片分類號:F275文件識別代碼:A文號:10073973(2012)引言近年來，隨著股票市場便捷快速的持續(xù)融資和上市公司頻繁的外部活動投資，有不少上市公司的高管、控股股東或?qū)嶋H控制人通過外部手段將募集資金轉(zhuǎn)移并據(jù)為己有

肯定不是非法，否則那些投資公司都活不下來，只是沒有明文法律保護(hù)。我國法律沒有明確規(guī)定這種投資。首先，炒金和外匯大多是境外或者中國和香港的平臺，所以不受中國大陸監(jiān)管。相對來說，正規(guī)平臺都是由當(dāng)?shù)鼗驀H監(jiān)管部門監(jiān)管的。可以通過平臺提供的注冊會員號來監(jiān)管部門的網(wǎng)站進(jìn)行查詢，比如英國的FCA，澳大利亞的ASIC，新加坡的MAS，德國的BaFin。

第一條縣(區(qū))以上工商行政管理局有權(quán)對本轄區(qū)內(nèi)的外商進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二條國家工商行政管理局和國家工商行政管理局授權(quán)直接核準(zhǔn)外國投資者登記的地方工商行政管理局投資 企業(yè)(以下簡稱授權(quán)工商行政管理局)有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定和處罰權(quán)限對違反登記管理規(guī)定的外國投資者-3企業(yè)進(jìn)行處罰。上級工商行政管理局有權(quán)糾正下級工商行政管理局作出的不適當(dāng)?shù)奶幜P。

第一章總則第一條為了進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放，積極促進(jìn)外商投資，保護(hù)外商合法權(quán)益，規(guī)范外商管理投資，推動形成全方位對外開放新格局，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，根據(jù)憲法，制定本法。第二條本法適用于在中華人民共和國(以下簡稱中國)的外商，本法所稱外商投資是指外國自然人企業(yè)或其他組織(以下簡稱外國投資)在中國境內(nèi)直接或間接從事的活動，包括下列情形:(1) (2)外國投資在中國境內(nèi)取得的股份、股權(quán)、財產(chǎn)股份或其他類似權(quán)益企業(yè)；(3)國外投資單獨(dú)或與其他聯(lián)合投資國內(nèi)新項目投資；(四)法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院規(guī)定的其他方式投資。