工商銀行三大反洗錢改革工作
銀行Counter洗錢2017年工作總結及2018年工作計劃。2017年我們柜臺洗錢工作以柜臺銀行漳州中心支行為依托，在以下幾個方面做了一些工作:反-洗錢組織架構建設、反-洗錢內控體系建設、客戶身份識別和客戶盡職調查報告、大額和可疑交易報告規(guī)范化、宣傳培訓等，工作總結如下:1.反-洗錢2017。1、反洗錢2號令有什么新改革和措施“2號令”受到如此關注，也確實是因為迄今為止第一張支付牌照已經發(fā)放，而發(fā)放支付牌照的依據(jù)是2010年6月發(fā)布的“2號令”。央行公布了2019年規(guī)章制定工作計劃。計劃中無《非金融機構...
更新時間：2023-12-30標簽： 三大反洗錢工商改革銀行工商銀行三大反洗錢改革工作 全文閱讀