工商銀行三大反洗錢改革工作
銀行Counter洗錢2017年工作總結(jié)及2018年工作計(jì)劃。2017年我們柜臺(tái)洗錢工作以柜臺(tái)銀行漳州中心支行為依托，在以下幾個(gè)方面做了一些工作:反-洗錢組織架構(gòu)建設(shè)、反-洗錢內(nèi)控體系建設(shè)、客戶身份識(shí)別和客戶盡職調(diào)查報(bào)告、大額和可疑交易報(bào)告規(guī)范化、宣傳培訓(xùn)等，工作總結(jié)如下:1.反-洗錢2017。1、反洗錢2號(hào)令有什么新改革和措施“2號(hào)令”受到如此關(guān)注，也確實(shí)是因?yàn)槠駷橹沟谝粡堉Ц杜普找呀?jīng)發(fā)放，而發(fā)放支付牌照的依據(jù)是2010年6月發(fā)布的“2號(hào)令”。央行公布了2019年規(guī)章制定工作計(jì)劃。計(jì)劃中無《非金融機(jī)構(gòu)...
更新時(shí)間：2023-12-30標(biāo)簽： 三大反洗錢工商改革銀行工商銀行三大反洗錢改革工作 全文閱讀